Из-за резкого роста интереса увеличивается спрос на монету. В обеих картинах показан офис, полный биржевых маклеров, которые по телефону продавали акции сомнительных компаний. Сама фирма, которая тоже владела большим Коэффициент шарпа норма пакетом акций, поощряла маклеров хорошими бонусами за продажу ценных бумаг как можно большему числу клиентов. Как только покупатели иссякали, фирма сбрасывала свои акции на пике цены и получала баснословную прибыль.
Трейдеры могут зарабатывать на спекуляциях с ценными бумагами, отслеживая котировки и анализируя динамику изменения курса. Pump and Dump — известная схема, пользующаяся успехом среди трейдеров определенной группы на фондовом рынке. В мире криптовалют Памп это манипулятивная накачка цены виртуальной монеты с целью дальнейшей продажи коина по максимально возможной стоимости. Криптовалютная сфера переняла от традиционных финансовых рынков не только техническую и аналитическую составляющую, но и многие манипулятивные схемы. Некоторые трейдеры продолжают ими пользоваться, несмотря на то, что это чревато штрафами и санкциями, лишением лицензии и даже тюремными сроками. Все чаще мошенники появляются на криптовалютном рынке, в попытках реализовать схемы, которые помогут обанкротить инвесторов.
Как не стать жертвой схемы Pump & Dump?
Соответственно и бюджет может составлять от нескольких десятков до нескольким сотен миллионов долларов. Такие манипуляции могут длиться от нескольких месяцев до года. На криптовалютном рынке пока редко бывают более длительные схемы.
Однако, когда Магда Вежицка, генеральный директор Sygnia, обвинила его в пампе и дампе Биткоина в начале 2021 года, Маск не был привлечен к ответственности. Например, группа Обзор Брокера Forex Сlub однажды увеличила цену монеты SLS на 950%. Цена монеты до прокачки составляла 0,0046 BTC, но после того, как группа раскрыла название монеты, ее цена поднялась до 0,0438 BTC. Как только группа начала дампить, цена SLS снова упала до 0,0059 BTC. Большинство манипуляций краткосрочны, поэтому для заработка на пампах желательно покупать монеты в первые минуты с начала торгов.
- Здесь хорошо заметно увеличение интенсивности объемов торгов в 2012 году, когда происходила накачка, причем видны всплески активности и в начале последующих лет, вплоть до 2018 г.
- Клиенты, которые не смогли продать свои акции вовремя, получали большие убытки вследствие обвала котировок.
- Чаще всего такие активы основаны на плохих исходных данных — долгах, низкой прибыли и плохом финансовом отчете.
- Но во время этих событий у компании E-Coin не было даже полноценного сайта.
- Оценить реальное количество инцидентов достаточно сложно.
Трейдер называет себя профессионалом в сфере биржевой торговли, показывает сомнительные скриншоты якобы своего портфеля и активно приглашает инвестировать деньги в его проект. Однако многочисленные отзывы о Pump and Dump в Telegram показывают, что все это развод. Но во время этих событий у компании E-Coin не было даже полноценного сайта. Это говорит о том, что колебания актива происходили абсолютно искусственно и без фундаментальных причин. Оценить реальное количество инцидентов достаточно сложно.
Расцвет схем pump & dump на фондовом рынке пришелся на начало 2000-х. Когда цена монеты растет, возникает ощущение «FOMO», или страх упустить выгоду. Организаторы пампа и дампа заманивают трейдеров, говоря им, что они упустят вознаграждение, если не вложат свои деньги в монету. По мере того, как все больше людей начинают покупать монету, цена растет, что привлекает еще больше трейдеров.
За время существования криптовалют состоялись десятки тысяч пампов. По оценкам специалистов из Имперского колледжа Лондона, каждый день реализуются как минимум две мошеннические схемы такого рода, а ежемесячная прибыль организаторов составляет в среднем $7 млн. Начинающие трейдеры часто совершают одну и ту же ошибку — начинают открывать шорт по бумагам, рост которых составил меньше 50%.
Стратегия рump and dump
Затем выделяют ценные бумаги с самым большим недельным ростом стоимости, прирост цены должен быть %. В последующие несколько дней хорошая модель должна сделать 3 высокие свечи или больше. Кроме того, участие частных инвесторов в таких схемах, как правило, оборачивается для них потерей вложенных средств. Банк России в ходе мониторинга организованных торгов выявляет публикации в отношении эмитентов или их ценных бумаг в социальных сетях и мессенджерах, направленные на реализацию стратегии Pump & Dump1.
Впервые стратегия была использована в 1990-х гг., когда брокерская фирма «Стреттон Окмонт» распространила ложную информацию о своих активах, чем стремительно увеличила их стоимость и распродала. В результате трейдеры, которые приобрели акции компании, понесли большие убытки. Перед публикацией в отношении определенного эмитента нередко наблюдается увеличение объема торгов по его акциям, вызванное торговой активностью организаторов Pump & Dump. После появления ажиотажа на покупку/продажу со стороны подписчиков организаторы схемы совершают сделки по продаже/покупке акций для извлечения прибыли на краткосрочном движении цены. Всё, что вы можете сделать — с головой погрузиться в проект. Следите за разработчиками и новостями из официальных каналов.
В долгосрочных схемах тоже можно заработать прибыль, причем сделать это проще, чем в среднесрочном варианте. В схему привлекаются более мелкие трейдеры, которые покупают актив по завышенной цене. На финансовых рынках всегда присутствовали участники, которые пытались получать прибыль не совсем честным путем. Pump and Dump – это именно один из таких способов, который используется различными недобросовестными трейдерами для заработка. 6 февраля 2018 года за несколько часов цена малоизвестного токена E-Coin (ECN) выросла с $6 до $290 — на 4700%.
Принцип работы Pump and Dump
Крипта, как правило, это децентрализованный актив, а законодательно-правовая база относительно него отсутствует. Соответственно, любые организованные манипуляции можно признать мошенническими с этической точки зрения, но не незаконными. Функцию регуляторов обычно выполняют криптовалютные платформы. Биржи заинтересованы в том, чтобы что такое дивергенция не допустить пампа, поэтому следят за активностью юзеров и работают над определением манипуляторов. Манипуляции обычно происходят с дешевыми и не очень ликвидными акциями, в том числе торгуемыми на внебиржевых площадках, а также на криптовалютном рынке. Маленькие, некачественные и низколиквидные активы проще поддаются манипуляции.
Соответственно монеты уже могут быть относительно ликвидными. Данная схема была известна на традиционных рынках значительно раньше, чем появились криптовалюты. Считается, что впервые она была успешно реализована еще в XVIII веке. Тогда торговая Компания Южных морей подняла курс акций, просто обещая инвесторам высокие прибыли, которые в итоге не оправдались. Этот случай остался в истории под названием «пузырь Южного моря». В криптомире недостаточно регулирования, из-за чего мошенникам может легко сойти с рук схема pump and dump.
Что такое Pump и Dump?
Причем зачастую рост цен, при грамотном маркетинговом подходе, составляет десятки процентов. Игнорируя подобные события, инвестор рискует упустить шанс для вложений. Поэтому трейдер должен уметь отличать естественный памп группы криптовалют или одного цифрового актива от искусственного. В последние годы практически в неизменном виде схема pump and dump перекочевала и на рынок криптовалют. Сейчас существуют тысячи криптовалют, многие из которых малоизвестны и имеют низкую капитализацию.
Pump and Dump в различных его вариациях, регулярно применяли на разных рынках. В итоге регуляторы признали эту схему незаконной, и ввели уголовную ответственность ее организацию. Организаторы продают закупленные ранее активы и тем самым снижают их стоимость.
После этого в течение суток цена упала в шесть раз – до $45. Еще можно сделать выборку компаний, которые генерируют денежные средства для вкладчиков. Для этого берутся ресурсы, такие как finance.yahoo.com, и выставляется сортировка по цене до 20$, по объему — более 100 тыс.